Официальная информация
Опубликовано: 22.01.2010
В 2009 году основные усилия Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Самарской области были направлены на повышение эффективности правоохранительной деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и связанных с ними экономических преступлений, в том числе на таких приоритетных видах экономической деятельности, как: топливно-энергетический комплекс, химическое производство, производство транспортных средств и оборудования, строительство, агропромышленный комплекс, финансово-кредитная система, бюджетные организации и предприятия.
По итогам года сотрудниками управления выявлено 463 преступления экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений - 219, в крупном и особо крупном размере - 304, из них в особо крупном размере - 65. Всего выявлено 191 налоговое преступление, из которых по тяжким налоговым составам - 31.
По всем направлениям деятельности произошло снижение результатов на 7-10%, что обусловлено изменениями в законодательство и вступлением в силу Федеральных законов от 26.12.2008 г. № 293-ФЗ и № 294-ФЗ. Данные изменения законодательства, в связи с ограничением контролирующих функций ОВД, повлекли за собой перестройку системы организации работы Управления, которая медленно набирает темпы.
Всего в 2009 году выявлено:
- 54 преступления по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов с физического лица,
- 117 преступлений по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов с организации,
- 11 преступлений, связанных с неисполнением обязанностей налогового агента,
- 3 преступления, связанных с сокрытием денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов,
- 3 преступления по фактам нецелевого расходования бюджетных средств,
- 15 преступлений коррупционной направленности.
Окончено расследованием 367 преступлений, из них в суд направлено 212 уголовных дел. Окончено расследованием 179 налоговых преступлений. Всего по налоговым составам в суд направлено 54 уголовных дела. Выявлено 174 лица, совершивших налоговое преступление. Привлечено к уголовной ответственности по налоговым составам - 49 лиц.
- В сфере противодействия незаконному предпринимательству:
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по фактам уклонения о уплаты налогов сотрудниками УНП документировались факты незаконной предпринимательской деятельности. Так, в 2009 году подразделениями по налоговым преступлениям выявлено 13 преступлений, связанных с незаконным предпринимательством (4 за АППГ, + 225,0%), удельный вес преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах составляет 100%.В суд направлено 6 уголовных дел.
Так, 01.12.2009 сотрудниками Сергиевского МРО ОРЧ КМ по НП № 2 возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ в отношении руководителя СПК «Красная Звезда» (Самарская область, Исаклинский р-он, с.Н.Ганькино), который в период с 01.10.2007 по 01.06.2009 незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность по производству муки без лицензии, получив от данной деятельности доход в сумме 1,1 млн. рублей. Ведется следствие.
05.03.2009 сотрудниками ОРЧ КМ по НП № 3 на основании акта ОДПиР от 27.02.2009 возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ в отношении директора ООО «СтройСтандарт». В ходе проверки было установлено, что с 01.01.2005 по 31.12.2006 ООО «СтройСтандарт» осуществляло строительно-монтажные работы на территории ООО «Тольяттикаучук» по лицензии на осуществление строительно-монтажных работ, полученной с нарушением. Установленная сумма незаконно полученного дохода составила 3,05 млн. рублей. 24.12.2009 по результатам расследования уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием фигуранта.
- В области противодействия преступлениям в бюджетной сфере:
С 23 марта 2009 года Управлением по налоговым преступлениям инициировано проведение оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Бюджетник». Осуществляется рабочее взаимодействие с министерствами и ведомствами Самарской области, принимающими участие в реализации приоритетных национальных проектов. За отчетный период было проведено 384 проверки физических и юридических лиц, получивших средства федерального бюджета в рамках финансирования ПНП. В ходе проверок выявлено 65 преступлений, из которых в суд направлено 33 уголовных дела.
В рамках сопровождения ПНП «Здоровье» проведено 79 проверок бюджетных учреждений. По результатам проведенных проверок окончено расследованием 2 преступления, из которых одно направлено в суд.
В рамках сопровождения ПНП «Образование» проведены проверки 93 бюджетных учреждений образования. Выявлено 15 преступлений, большая часть выявляемых преступлений связана с неправомерными действиями при расходовании выделенных денежных средств. Окончено расследованием 12 преступлений, из которых в суд направлено 9 уголовных дел. Сумма возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам составила 17144 тыс. рублей.
Так, сотрудниками МРО по БЭП при ГУВД по Самарской области был выявлен факт осуществления директором ООО «Сад» в период с 01.08.2008 по 31.12.2008 незаконной предпринимательской деятельности по капитальному ремонту объектов по муниципальным контрактам без лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений в рамках ПНП «Образование». Полученный доход от незаконной предпринимательской деятельности составил 1 253 831,72 рублей. По данному факту 29.01.2009 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.
Сотрудниками ОБЭП ОВД по Красноглинскому району г.о. Самара проведена проверка МОУ СОШ № 118, в ходе которой выявлен факт не соответствия фактических объемов выполненных работ актам приемки выполненных работ. По данному факту 01.06.2009 в отношении директора МОУ СОШ № 118 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ. Ведется следствие.
В рамках сопровождения ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» проведено 79 проверок, выявлено 8 преступлений, предварительное следствие по которым обязательно. Окончено расследованием 9 преступлений, из которых в суд направлено – 6.Сумма возмещенного ущерба составила 2 555 тыс. рублей.
Так, сотрудниками ОБЭП УВД по Комсомольскому району г.о. Тольятти в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт хищения директором одной фирмы бюджетных денежных средств в сумме 18 170 940 рублей, которые были выделены в рамках ПНП «Жилье» 37 отделу Приволжского военного округа для приобретения жилья военнослужащим. По данному факту 02.03.2009 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.
В рамках сопровождения ПНП «Развитие АПК» проведено 133 проверки физических и юридических лиц, выявлено 39 преступлений. Окончено расследованием 30 преступлений, из которых в суд направлено 17 уголовных дел. Сумма причиненного материального преступлениями ущерба по оконченным уголовным делам составила 140 858 тыс. рублей. Сумма возмещенного ущерба за отчетный период составила - 15 300 тысяч рублей.
Так, сотрудниками ОБЭП ОВД по Октябрьскому району г.о. Самара в ходе проведения ОРМ выявлен факт нецелевого использования директором ГУП «Самарский сахар» бюджетных денежных средств, выделенных предприятию из областного бюджета в виде субсидий в рамках реализации ПНП «Развитие АПК» на реконструкцию орошаемого участка площадью 772 га в зоне НСП-20 Спасской оросительной системы и реконструкцию подстанции ТП 35/10 кВт для Спасской оросительной системы в м.р. Приволжский Самарской области. Общая сумма ущерба составляет 14 272 430 рублей. По данному факту 23.03.2009 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.
|
